“Останні розслідування українських правоохоронних органів виявили схеми можливого фіктивного імпорту в Україну, що потенційно використовувалися для незаконного виведення коштів з країни. У цьому контексті згадуються кілька українських банків, серед яких особливу увагу привертає Банк Альянс. Суть розслідування: Факти та припущення За даними джерел, десятки компаній могли використовувати механізми фіктивного імпорту, щоб виводити значні суми”, — повідомляє: ua.news
Останні розслідування українських правоохоронних органів виявили схеми можливого фіктивного імпорту в Україну, що потенційно використовувалися для незаконного виведення коштів з країни. У цьому контексті згадуються кілька українських банків, серед яких особливу увагу привертає Банк Альянс.
Суть розслідування: Факти та припущення
За даними джерел, десятки компаній могли використовувати механізми фіктивного імпорту, щоб виводити значні суми грошей за кордон. Це відбувалося шляхом створення ілюзії придбання товарів або послуг за межами України, тоді як насправді транзакції мали інші, часто нелегальні, цілі. Також ділки нібито використовували схему з безмитним ввезенням дронів, щоб під виглядом дронів ввозити контрафактні товари.
Для проведення цих операцій нібито використовувалися фінансові установи, зокрема Банк Альянс та Мотор Банк .
Такі схеми не лише завдають шкоди економіці України через ухилення від сплати податків та неправомірне виведення капіталу, а й підривають довіру до банківської системи. Важливо зазначити, що наразі мова йде про розслідування, і остаточні висновки щодо вини чи невинуватості будуть зроблені після завершення всіх процесуальних дій.
Роль Банку Альянс у контексті розслідування схем
Банк Альянс є одним із банків, через які, ймовірно, проходили транзакції підозрюваних компаній. Це не означає автоматично причетність банку до протиправних дій, але вказує на те, що його діяльність може стати предметом ретельного аналізу з боку слідчих органів. Банки, як фінансові посередники, зобов’язані дотримуватися суворих норм фінансового моніторингу, щоб запобігати відмиванню коштів та іншим незаконним операціям.
Схема контрабанди під видом дронів
Як свідчать джерела, в Україні на митниці діє схема з завезенням дронів для ЗСУ. Як відомо, уряд звільнив від сплати мита і ПДВ поставки дронів в Україну, аби спростити постачання техніки на фронт. Це стало ідеальним інструментом для контрабандистів.
У деклараціях про фіктивне ввезення дронів в Україну фігурують одні й та самі компанії:
ТОВ “ФЕРТЕНІКА” 44372310 та ТОВ “МЕРІЕЙТ” 43840643 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 4,4 млн. доларів США від GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Poland)
ТОВ “ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667 задекларувало псевдоімпорт БПЛАна 6,4 млн. доларів США від LATUNA LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 7,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 5,1 млн. доларів США від ABSales Group Limited (HONG KONG)
ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” 44972273 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 13 млн. доларів США від STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД”45242023 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 18 млн. доларів США від WHARVEST LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” 45214462 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 11 млн. доларів США від OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ЛАВРА ГРУП” 45023845 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 9,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 10,1 млн. доларів США від NEOTRADE LIMITED Гонконґ (HONG KONG)
Вказані компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу пов’язані з рядом інших українських фірм, що займаються псевдоімпортом в Україну: ТОВ “ТРІАН ІМПЕКС” 45314805, «АРГЕМОНА ГРУП» 45676814, ТОВ “БІГ ІНТЕРПРОМ”44968551, ТОВ “КОМПАНІ ПРОМ ГРУП” 45021607, ТОВ “ФЛАНЕЛЬ ТОРГ” 45206467, ТОВ “ЕВКАРІОТ ІНД” 45337083, ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905, ТОВ “СТРОЙБУД ПРОЦЕС” 45359039, ТОВ “ШЛЯХ ЛОГІСТИКА” 44812156, ТОВ “ГОСПОДАРЧИЙ КУТ 42137904,ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370, ТОВ “ІМПОРТ РІТЕЙЛ” 44610024, ТОВ “БИТУМ ПРОМ” 44058238, ТОВ “ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС” 45297727, ТОВ “ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС” 45733966, ТОВ “ЗУЛАН ТРЕЙД” 45222536, ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388, ТОВ “ЕНЕРГОКРЕАТИВ” 42176330, ТОВ “ДЕМАНТО ОПТ” 43721168, ТОВ “БУДКОРПУС” 44897507 ТОВ “СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112, ТОВ “ТЕНКОР” 45370466, ТОВ “ОРФЕЙ КОМПАКТ” 45169394, ТОВ “ФЕРОНІКЕЛІ” 44362061, ТОВ “КОУВЕЛ УКРАЇНА” 44926134, ТОВ “ДЖОУНС ОПТ” 45298411, ТОВ “ДІАМФАРФОР” 44909590, ТОВ “ІНТЕР ЛОДЖИСТИК” 45810961, ТОВ “ПОБУТСФЕРА” 44861533, ТОВ “ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД” 45832367.
Деякі з вказаних компаній фігурують в розслідуваннях про вивід грошей з України за допомогою схем фіктивного імпорту через українські банки «Мотор Банк» та «Банк Альянс».
