Аграрна афера на Волині: соняшникове насіння вивезли, а гроші перевели в крипту

На Волині та Черкащині розслідують масштабну аферу. За попередньою інформацією, шахраї діяли під виглядом перевізників і вивезли понад 100 тонн соняшникового насіння, а отримані мільйони намагалися сховати через криптовалюту. Джерела у правоохоронних органах кажуть, що слідство вийшло на конкретні ланцюжки руху грошей.

Усе почалося 11 грудня в селі Нехвороща у Володимирському районі. На склад фермерського господарства «Агроінвест-Топилище» приїхав нібито перевізник, який завантажив понад 124 тонни насіння. Збитки – понад чотири мільйони гривень, ідеться в сюжеті ТРК «Аверс».

Через кілька днів, ймовірно, волинський соняшник з’явився в іншому куточку країни – на території Лебединського насіннєвого заводу в Черкаській області. Там його приймають, оформлюють складські квитанції, товарно-транспортні накладні. Загалом майже 100 тонн насіння, яке слідчі вважають речовим доказом у справі про шахрайство. Після обшуків на заводі на вилучені документи й сировину наклали арешт.

Читати ще: Продавали «ліки» від будь-яких хвороб та «енергетично заряджені» амулети: викрили дві групи шахраїв

Як виявилося, на четвертий день після того, як з фермерського господарства на Волині вивезли соняшникове насіння, в селі Лебедин на Черкащині невстановлена особа обманом заволоділа 52,5 тисячами доларів. Це понад 2,2 мільйона гривень. Гроші отримала від незаконної реалізації насіння.

Правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через шахрайство. Чи могли одні й ті ж фігуранти обманути і волинське фермерське господарство, і насіннєвий завод на Черкащині? Слідчі деталі цієї історії поки що не розголошують, однак провадження про події на Волині й шахрайство з грішми на Черкащині об’єднали в одну справу.

Слідчі встановили, що частину коштів, а саме – 45 тисяч доларів, згодом обміняли та переказали на криптовалютний гаманець. Уже знають, хто здійснював фінансову операцію. Транзакція проходила через обмінник у приміщенні одного з товариств. Саме там зараз шукають цифрові сліди: дані осіб, які робили заявку на криптообмін, номер гаманця, куди відправляли гроші.

Ще правоохоронці провели санкціонований обшук автомобіля, яким користується один із фігурантів розслідування. З машини вилучили готівку, заховану у звичайний пакет із супермаркету. Підозрюють, що це може бути частина коштів від незаконного продажу насіння.

Суд дозволив тимчасовий доступ до банківської таємниці. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до афери: від фіктивних перевізників до тих, хто міг допомагати відмивати гроші через криптовалюту.

Волинське фермерське господарство та насіннєвий завод на Черкащині на телефонні дзвінки від журналістів не відповідають.

У пресслужбі поліції інформували, що триває розслідування, але більше деталей слідство заборонило оприлюднювати.

До слова, за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, законом передбачено покарання від п’яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу