“Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили нові підозри чотирьом особам зі злочинної групи, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитром Сенниченком та його радником Андрієм Гмиріним. Вони відмивали кошти через створення мережі іноземних компаній, на які оформлювали елітні активи: від земельних ділянок у Хорватії та преміальних автомобілів до”, — повідомляє: ua.news
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили нові підозри чотирьом особам зі злочинної групи, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитром Сенниченком та його радником Андрієм Гмиріним. Вони відмивали кошти через створення мережі іноземних компаній, на які оформлювали елітні активи: від земельних ділянок у Хорватії та преміальних автомобілів до нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це пише НАБУ.
Загальна сума виявленого легалізованого майна на цьому етапі перевищила 300 млн грн.
Спільне розслідування українських детективів та європейських правоохоронців дозволило встановити, що злочинна організація роками контролювала діяльність найбільших державних підприємств — «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) та «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК). Призначаючи на посади «своїх» керівників, організатори забезпечували продаж державної продукції за заниженими цінами підконтрольним фірмам. Це призвело до прямих збитків бюджету на понад 700 млн грн, а загальний обсяг легалізованих статків за весь час діяльності організації оцінюється у понад 10 млрд грн.
Паралельно журналісти проєкту «Схеми» викрили масштабні інвестиції родини Андрія Гмиріна — колишнього радника голови ФДМУ та одного з ключових підозрюваних — у нерухомість Дубая. У період 2021–2023 років його родичі придбали в ОАЕ активи на суму понад 14 млн доларів, включаючи розкішні апартаменти в районі Burj Khalifa. Хоча більшість об’єктів уже продано, родина досі володіє майном вартістю 5,5 млн доларів, що може свідчити про їхнє перебування в Еміратах. Наразі загальна кількість підозрюваних у цій справі зросла до 15 осіб, а правоохоронці продовжують роботу над поверненням вкрадених коштів в Україну.
Раніше НАБУ та САП скерували до суду справу колишнього нардепа, дії якого призвели до мільйонних збитків державі. За даними ЗМІ, по цій справі також проходить колишній радник голови Фонду державного майна України Андрій Гмирін, родичі якого дуже швидко стали мільйонерами.
