“0:00 / 0:00 Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірять, звідки походять гроші, які вносили як заставу за підозрюваних у низці кримінальних проваджень. Правоохоронці мають встановити законність походження цих коштів та обставини їхнього внесення. За його словами, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження. “У нас були певні підозри стосовно внесення”, — повідомляє: ua.news
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірять, звідки походять гроші, які вносили як заставу за підозрюваних у низці кримінальних проваджень. Правоохоронці мають встановити законність походження цих коштів та обставини їхнього внесення.
За його словами, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.
“У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо це перевіряти. Наскільки це можливо постфактум підтвердити все це — досить складно, але в цьому напрямку ми будемо рухатися. Ми плануємо перевіряти це в багатьох провадженнях”, —наголосив Клименко.
Він уточнив, що для цього є спеціальний механізм. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це робить підрозділ фінансового моніторингу в самому банку. Якщо він бачить підозрілу операцію, він має повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу.
“Якщо ланцюг починається, наприклад, із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок Вищого антикорупційного суду, то це, в принципі, викликає підозри”, — наголосив Клименко.
Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу “Є питання”.
Сенс Банк та готівка Міндіча: нові деталі розслідування НАБУ.
НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації , яка, за попередніми даними, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України та за участі високопосадовців Офісу президента й інших осіб .
Нагадаємо, нещодавно ВАКС засудив родича народного депутата Гончаренка.
Дії, а також майновий стан колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького вимагають ретельної перевірки з боку антикорупційних органів. Таку думку висловив народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко в інтерв’ю UA.News.
НАБУ та САП заявили про проведення спеціальної операції з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній народні депутати України, високопосадовці Офісу президента та інші особи.
