“0:00 / 0:00 НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовувала незаконно отримані мільйонні статки. За даними слідства, організатором схеми був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За версією слідства, у середині 2025 року посадовець створив злочинну організацію та очолив її. До протиправної діяльності він залучив”, — повідомляє: ua.news
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовувала незаконно отримані мільйонні статки.
За даними слідства, організатором схеми був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
За версією слідства, у середині 2025 року посадовець створив злочинну організацію та очолив її. До протиправної діяльності він залучив чинних працівників прокуратури та наближених до нього осіб.
Учасники угруповання, як вважають правоохоронці, систематично отримували хабарі за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів.
Такі кол-центри масово ошукували людей, серед яких були громадяни України та іноземці. Отримані злочинним шляхом кошти, за даними слідства, учасники організації надалі легалізовували через різні схеми.
Слідство встановило, що понад 20 млн грн незаконно отриманих коштів витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.
Ще близько 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, які керівник угруповання, за версією правоохоронців, приховав шляхом їх перереєстрації на третіх осіб.
Серед таких активів – нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, понад 10 млн грн учасники злочинної організації розмістили на банківських рахунках близьких осіб. Кошти намагалися замаскувати під нібито легальні доходи від підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинної організації.
Їхні дії попередньо кваліфіковано за ст. 255 Кримінального кодексу України – створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також за ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації та перевіряють усі обставини діяльності схеми.
Про це повідомляється у заяві НАБУ.
Раніше прокурори Чернівецької обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора та сімох учасників транснаціональної злочинної організації.
Завдяки міжнародній співпраці українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова та Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші .
