Джерело: www.volynnews.com
Деревообробне підприємство на Ковельщині експортувало за кордон піддони та іншу лісопродукцію. Отримувало за це гроші, а от далі укладало договори з ФОПами, мовляв, купує в них соснові дошки. За словами слідчих, жодні дошки підприємці на фірму не поставляли, а гроші за це отримували. В історії фігурують мільйонні суми, йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».
«Світлана мала передати у власність ТОВ «Верба ВВ» обрізний пиломатеріал, а товариство мало оплатити його вартість. У той же час у період з 20 квітня до 12 травня 2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ «Верба ВВ» створила 21 товарно-транспортну накладну, відповідно до якої Світлана нібито поставила ТОВ «Верба ВВ» обрізний пиломатеріал породи сосна, яку в подальшому особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця. Зазначена інформація в цій 21 товарно-транспортній накладній не відповідає дійсності, оскільки зазначені в них факти перевезень пиломатеріалів від села Тоболи до території, де здійснює свою діяльність ТОВ «Верба ВВ», не здійснювалися», – інформував прокурор Ілля Марценюк.
ФОПам на рахунки надходили гроші. Підприємці згодом знімали готівку. Загалом нібито понад 16 мільйонів гривень.
Прокурор зачитав докази, які вдалося зібрати: «Упродовж 2021 року лісодеревини не купували. Не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. В час здійснення ними підприємницької діяльності зафіксовані незначні обсяги споживання електричної енергії. Водій Бондар у дні, які зазначені в товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковельського району, а 16 січня та 22 лютого 2021 року фіксувався в Камінь-Каширському та Луцькому районах, однак не в межах маршруту, згідно з відомостями, які були зазначені в товарно-транспортних накладних. Водій Грищук у дні, які були зазначені в товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковельського району».
Усі фігуранти заперечують і відмивання грошей, і підробку документів. Тодішня виконувачка обов’язків керівниці підприємства Наталія зауважила, що було понад 20 перевірок, які нібито довели відсутність будь-яких схем.
«Укладала договори з присутніми тут ФОПами. Особисто цих ФОПів я не знала, вперше їх побачила в залі суду. Починаючи з 2021 року, на ТОВ «Верба ВВ» неодноразово проводилися обшуки, здійснювалися податкові перевірки у зв’язку з тим, що ТОВ «Верба ВВ» є експортером, ми заявляли до бюджетного відшкодування ПДВ»,– сказала вона.
Читати ще: Фіктивні рейси і ліс на папері: як відмивали гроші волинські підприємці
Староста села в суді вступилася за підсудних земляків-пилорамників.
«Староста села Старі Червища Балик вказала суду важливу інформацію стосовно покійного підприємця Величка. Мав пилораму, дійсно займався підприємницькою діяльністю і платив податки в місцевий бюджет. Він є одним із контрагентів у рамках обвинувального акту. Цей свідок не заперечила ту обставину, що інші підприємці займалися підприємницькою діяльністю в селі. Вона ствердила суду, що фактично в селі таких підприємців є близько десятка. Всі вони займаються тим, що або розпилюють дошку, або продають готову», – інформував захисник Максим Мохнюк.
«Не визнаю своєї вини. Вдома є пилорама. Ми з татом займалися раніше. Він і зараз ще, здається, займається», – сказав обвинувачений Борис.
Підприємці запевнили, що перевезення не були фіктивними, мовляв, є видаткові накладні. Захисник зауважив, що правоохоронці нібито приховали докази, які виправдовують їх, наприклад, первинні бухгалтерські документи. Мовляв, ФОПи працювали і з іншими підприємствами.
«Про це було достовірно відомо органу досудового розслідування. Такі докази були і вони вилучалися на підставі ухвали суду. Виникає незрозуміла ситуація. Обвинувачені зазначені як такі, що не займалися підприємницькою діяльністю. Обвинувачення відносно інших юридичних осіб, з якими вони продавали товар, немає. Як так виходить?» – прокоментував захисник Ярослав Косендюк.
Читати ще: На Волині за крадіжку дров батько сімох дітей ледь не потрапив у тюрму
Чому ж автомобілі, якими перевозили на підприємство куплені дошки, ніде на дорогах у вказані дні не фіксували?
«В інші дні ці транспортні засоби їздили, рухалися і фіксувалися. Конкретно в ті дні, які зазначені в товаро-транспортних накладних, їх немає», – наголосив прокурор Ілля Марценюк.
Чому телефони водіїв у дні перевезень не покидали межі району? Ті пояснювали, що, мовляв, брали з собою інший телефон. За ким правда в цій історії, ще невідомо. Вирок суд оголосить після останнього слова обвинувачених. Прокурор просить по шість років ув’язнення і ліквідувати підприємство.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
