“До суду скеровано обвинувальний акт щодо 21 учасника злочинної організації, яким інкримінують привласнення 80 мільйонів гривень коштів вкладників збанкрутілого комерційного банку. Серед обвинувачених — власник банку, який раніше обіймав посади міністра вугільної промисловості, заступника міністра палива та енергетики, а також був народним депутатом. За даними Нацполіції, фінансову установу він придбав спеціально для реалізації злочинної схеми.”, — повідомляє: ua.news
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 21 учасника злочинної організації, яким інкримінують привласнення 80 мільйонів гривень коштів вкладників збанкрутілого комерційного банку.
Серед обвинувачених — власник банку, який раніше обіймав посади міністра вугільної промисловості, заступника міністра палива та енергетики, а також був народним депутатом. За даними Нацполіції, фінансову установу він придбав спеціально для реалізації злочинної схеми.
До оборудки організатор залучив керівництво банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів та державних реєстраторів. Вони вносили до держреєстру дані про нібито існуючу елітну нерухомість у центральних районах Києва та Харкова. Саме ці фіктивні об’єкти використовувалися як застава для отримання кредитів на понад 100 мільйонів гривень.
Отримані гроші, які фактично належали вкладникам, учасники групи спрямовували на власні бізнес-проєкти: будівництво заводів та ТЕЦ, фінансування діяльності шахти, купівлю дорогих авто й нерухомості. Водночас служба безпеки банку щороку складала фіктивні акти перевірки заставного майна. У 2021 році банк визнали неплатоспроможним.
Правоохоронці встановили 27 причетних осіб. У січні 2025 року слідство повідомило про підозри фігурантам, після чого обвинувальний акт щодо 21 з них направили до суду. Стосовно інших підозрюваних провадження призупинено через їхній розшук.
Обвинувачення висунуто за статтями щодо створення та участі у злочинній організації, привласнення майна, службового підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Для компенсації збитків арештовано 12 столичних квартир, п’ять будинків у Києві площею понад 2 000 кв. м, земельні ділянки, 12 елітних авто, машиномісця та корпоративні права, пов’язані з фігурантами.
Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрили на «відкатах» за безмитне ввезення ювелірних виробів. За свої послуги він отримав хабар у 15 000 доларів США.
Раніше правоохоронці викрили на корупції голову військово-лікарської комісії ТЦК та СП у Тернополі.
Нагадаємо, у Києві затримали торговця меддовідками для зняття з військового обліку.
Також у Києві затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за $12 тис.
