“0:00 / 0:00 Журналісти он-лайн медіа UA.NEWS розпочали розслідування щодо фінансових операцій колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького та надіслали офіційний запит до Національного банку України з проханням пояснити та надати підтверджуючу інформацію, чи перебуває скандально відомий експрокурор під посиленим фінансовим наглядом як національний публічний діяч (PEP). Чому це важливо Дмитра Вербицького звільнено”, — повідомляє: ua.news
Журналісти он-лайн медіа UA.NEWS розпочали розслідування щодо фінансових операцій колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького та надіслали офіційний запит до Національного банку України з проханням пояснити та надати підтверджуючу інформацію, чи перебуває скандально відомий експрокурор під посиленим фінансовим наглядом як національний публічний діяч (PEP).
Чому це важливо
Дмитра Вербицького звільнено з посади в липні 2024 року на тлі гучних розслідувань про його розкішне життя. Медіа оприлюднили факти володіння маєтком за пів мільйона доларів, елітними авто Porsche та активами, оформленими на пов’язаних осіб. Наразі редакція UA.NEWS отримала інформацію, що банківські рахунки ексзаступника генпрокурора могли використовуватися для легалізації неправомірної вигоди.
Про що UA.NEWS запитує Нацбанк:
У своєму запиті редакція поставила регулятору низку критичних запитань:
- Статус PEP: Чи офіційно визнаний Дмитро Вербицький публічним діячем у системах фінмоніторингу?
- Довічний контроль: Чи застосовують банки до нього процедури посиленої перевірки після звільнення, як того вимагає закон про протидію відмиванню доходів?
- Реєстри та бази даних: Чи міститься інформація про Вербицького у базах PEP, та базах, які НБУ рекомендує банкам для ідентифікації корупційних ризиків?
- Контроль за прокурорами: Як НБУ стежить за тим, щоб банки не «заплющували очі» на фінансові операції колишніх топ-чиновників прокуратури?
Позиція редакції
«Ми не залишаємося байдужими до питань, що мають високий суспільний резонанс. Поведінка посадовців такого рангу під час війни вимагає особливого контролю. Суспільство має знати, чи працюють запобіжники фінансового моніторингу щодо людей, чиї статки в рази перевищують офіційні доходи», — зазначають у запиті журналісти UA.NEWS.
Видання наголошує, що згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», НБУ має надати вичерпні відповіді щодо статусу Вербицького, оскільки ця інформація є суспільно значущою.
Нагадаємо, раніше редакція UA.NEWS спрямувала повторний журналістський запит до Хаджибейського (колишнього Малиновського) РТЦК та СП міста Одеси щодо військового обліку Дмитра Вербицького.
Також, журналісти UA.NEWS спрямували запит до голови Одеської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Олегу Радковському з вимогою прояснити громадськості статус Вербицького в партії. Зокрема, журналістів цікавить, чи проходив кандидат перевірку на відповідність етичним стандартам партії, враховуючи виявлені факти незаконного збагачення та його зв’язки з одеським бізнесом.
