Підозра у розкраданні міжнародної допомоги: суд взяв під варту експосадовця МЗС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 3 серпня взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова із можливістю застави у 10 мійльйнов гривень.Чоловік перебуватиме у СІЗО до 30 вересня. Його підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це із приміщення суду повідомляє Суспільне.

Розгляд обрання запобіжного заходу для Банькова тривав кілька судових засідань – 29-го і 31 липня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотав про тримання експосадовця МЗС у СІЗО з альтернативою застави 15 мільйонів гривень, а його адвокат просив суд про більш мʼякий запобіжний захід та називав суму застави великою.

Таким чином ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, зменшивши заставу для Банькова на 5 мільйонів гривень.

У чому суть справи

29 липня прокурор зачитав короткий зміст підозри Банькову. За твердженням НАБУ і САП він створив організовану групу разом з колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

За версією слідства, метою поплічників було привласнення та легалізація благодійних коштів. Оскільки Баньков не міг бути засновником цієї ГО через свій тодішній статус держсекретаря МЗС, він здійснював фактичний контроль над організацією та лобіював її через Меморандум про співпрацю з МЗС – саме на рахунки «Центру сприяння міжнародного співробітництва» мали надходити кошти міжнародної допомоги.

Прокурор заявляв, що розслідування виявило три епізоди цієї схеми

Привласнення внесків з Японії. За словами сторони обвинувачення, скориставшись надходженням понад 17,2 мільйона гривень пожертв на рахунки посольства України в Японії, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну ГО. Спершу група отримала два транші по 500 тисяч доларів США під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним і повністю конвертувала їх у готівку.

Махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI). За твердженням прокурора, увійшовши в довіру до американської організації, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, зазначивши свою посаду держсекретаря. За даними слідства, спільники залучили реальних виконавців послуг, але суттєво завищили вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність у готівку було переведено приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів на 700 тисяч доларів США.

Легалізація коштів. Як заявила сторона обвинувачення, виведення грошей відбувалося у три етапи: 3,5 мільйона гривень – через підконтрольну компанію «Вест Естейт»; 20 мільйонів – транзитом через рахунки 7 фізосіб-підприємців (ФОПів) на фіктивні товариства; ще 13,7 мільйона – через конвертаційні центри та ланцюжок із 4–5 товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із виплатою комісій за обнал.

Що відомо про підозру Олександру Банькову

27 липня НАБУ і САП повідомили про підозри експосадовцю МЗС Олександру Банькову та його спільникам у заволодінні понад 37 мільйонами гривень пожертв від іноземних громадян та донорів, які перераховувались Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Тоді ж в українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що ці підозри «є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці з правоохоронними органами».

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу