“Банки отримали запит від правоохоронців про рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНА». Слідчих цікавлять операції, які фінансова компанія здійснювала через банки у період з 1.01.2023 по 11.03.2025. Правоохоронні органи вимагають банки надати дані про чинні та вже закриті рахунки компанії, поточні, карткові, депозитні та кредитні. Також банки відповідно до чинного законодавства мають надати”, — повідомляє: ua.news
Банки отримали запит від правоохоронців про рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНА».
Слідчих цікавлять операції, які фінансова компанія здійснювала через банки у період з 1.01.2023 по 11.03.2025. Правоохоронні органи вимагають банки надати дані про чинні та вже закриті рахунки компанії, поточні, карткові, депозитні та кредитні. Також банки відповідно до чинного законодавства мають надати у 10-денний термін номери цих рахунків, дані про залишок коштів на них, коли і куди були здійснені перерахування коштів. Також виявляються фінансові операції, проведені без відкриття рахунків.
Аналогічний запит подано щодо діяльності фінансової компанії «ФІНАКО».
Раніше Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію ТОВ «Фінансова компанія Елаенс» (ТМ Fondy) у якості непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.
Національний банк анулював ліцензію фінансовій компанії «Money4YOU» (ТОВ «Маніфою»), що видає мікрокредити. Крім того, вона має сплатити штраф на суму 4,28 млн грн.
Раніше Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам, ще вісім – виключив з реєстрів.
