“На Львівщині правоохоронці направили до суду обвинувальні акти щодо шістьох учасників злочинної групи, які працювали в банку та налагодили схему заволодіння коштами клієнтів. Про це повідомилаНаціональна поліція України. Кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції та працівниками обласного управління Служби безпеки України викрили працівників одного з відділень банку, які привласнювали кошти з рахунків певної категорії”, — повідомляє: ua.news
На Львівщині правоохоронці направили до суду обвинувальні акти щодо шістьох учасників злочинної групи, які працювали в банку та налагодили схему заволодіння коштами клієнтів.
Про це повідомилаНаціональна поліція України.
Кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції та працівниками обласного управління Служби безпеки України викрили працівників одного з відділень банку, які привласнювали кошти з рахунків певної категорії клієнтів, к січні.
За даними слідства, серед працівників банку був керівник відділення. Впродовж 2023-2024 років шахраї організували протиправну схему заволодіння коштами, які зберігалися на банківських рахунках громадян.
Маючи доступ до даних клієнтів, котрі можуть перебувати на тимчасово захоплених рф територіях і в південних і східних регіонах України, вони здійснювали заміну фінансових телефонних номерів клієнтів на підконтрольні.
Таким чином банкіри отримували доступ до системи інтернет-банкінгу, перевипускали банківські картки та здійснювали фінансові операції від імені клієнтів без їхнього відома.
Щоб створити візуальний ефект присутності потерпілих у відділенні при зміні фінансового номера і перевипуску картки, фігуранти підміняли фото клієнтів за допомогою програмних засобів.
Після перевипуску банківської картки керівник відділення отримував її у касі особисто, а надалі переводив в готівку кошти через банкомати або Pos-термінали безпосередньо у відділенні.
Без відома законних власників підозрювані привласнили кошти з 19 банківських рахунків, а загальна сума збитків становить понад 1 мільйон гривень.
Поліцейські провели обшуки за місцями проживання та реєстрації фігурантів, вилучили чорнові записи з інформацією про реквізити клієнтів банку, по яких були проведені несанкціоновані фінансові операції, банківські картки та мобільні телефони.
Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо фігурантів, в залежності від їхньої ролі в злочинній схемі, за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Раніше поліцейські викрили та зібрали докази злочинної діяльності 28-річної жительки міста Шептицький, яка привласнила майже півтора мільйона гривень. Обвинуваченій загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
В Україні оеративники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту викрили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Вони встигли ошукати громадян Литви на понад 11 млн грн.
