“Національна поліція України оголосила у державний та міжнародний розшук колишнього керівника великого нафтопереробного концерну, якого підозрюють у масштабному розкраданні коштів. Слідство встановило, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Усі вони діяли за чітко спланованою схемою, метою якої було заволодіння майном концерну в особливо великих розмірах.За даними”, — повідомляє: ua.news
Національна поліція України оголосила у державний та міжнародний розшук колишнього керівника великого нафтопереробного концерну, якого підозрюють у масштабному розкраданні коштів.
Слідство встановило, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.
Усі вони діяли за чітко спланованою схемою, метою якої було заволодіння майном концерну в особливо великих розмірах.
За даними оперативників Департаменту стратегічних розслідувань, підконтрольні організатору компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, однак фактичної оплати за ці товари не здійснювали.
Отримані таким чином кошти легалізовували через рахунки в іноземних банках, що дозволяло приховати сліди злочину та ускладнювало розслідування для правоохоронців.
Загальна сума збитків, завданих державі та компанії, сягнула 5,8 мільярда гривень.
Слідчі поліції вже оголосили дев’ятьом учасникам цієї організованої групи підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У межах розслідування поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, яка пов’язана з ексголовою концерну, а також на корпоративні права низки підприємств.
Це дозволяє частково убезпечити активи від подальшого незаконного виведення та забезпечити можливість їх повернення державі після завершення судового процесу.
Нагадаємо, на Донеччині правоохоронці викрили та затримали командира одного з батальйонів Збройних сил України, який організував схему систематичного вимагання грошей з підлеглих за нарахування «бойових» виплат.
Також ми вже повідомляли, що у Миколаєві співробітники Служби безпеки України затримали 30-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ворогом.
