Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата та бенефіціара АТ “Банк ‘Фінанси та Кредит'” Костянтина Жеваго. Його підозрюють у розтраті майна банку та легалізації злочинних доходів.
Слідство стверджує, що у період з 2007 по 2015 роки Жеваго, діючи у змові з посадовими особами банку, організував схему, внаслідок якої з установи було виведено 113 мільйонів доларів, що на той час відповідало понад 2,5 мільярдам гривень.
Згідно з матеріалами справи, кошти банку, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних фінансових установах, були передані в заставу під кредитну лінію для офшорної компанії, контрольованої Жеваго. Після невиконання умов кредитних договорів, банк “Фінанси та Кредит” втратив ці кошти, які були списані з його рахунків.
Крім того, варто зазначити, що 19 березня в Парижі Жеваго отримав повідомлення про підозру в іншій кримінальній справі. Це сталося в рамках міжнародного правового співробітництва за участю французьких органів, українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань. Після вручення підозри його допитали в статусі підозрюваного.
Печерський суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті коштів АТ 'Банк 'Фінанси та Кредит''. Слідство вважає, що він організував схему виведення 113 мільйонів доларів з банку.
