“НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку раніше викрили у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Йдеться про схему відмивання близько 460 млн грн, пов’язану з елітним будівництвом у передмісті Києва. Про це повідомляє НАБУ. За даними слідства, фігуранти могли використовувати низку підконтрольних компаній та”, — повідомляє: ua.news
НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку раніше викрили у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Йдеться про схему відмивання близько 460 млн грн, пов’язану з елітним будівництвом у передмісті Києва.
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, фігуранти могли використовувати низку підконтрольних компаній та фінансових операцій для легалізації коштів. Розслідування у справі триває.
• колишнього віцепрем’єр-міністра України;
• бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»);
• інших осіб.
Упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.
Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.
Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це — майже 9 млн дол. США .
Єрмака запитали про вручену йому підозру: що відповів.
11 травня Національне антикорупційне бюро офіційно підтвердило вручення підозри екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Йому інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі (від 8 до 12 років з конфіскацією).
Перед цим у мережі з’явилися кадри, як агенти НАБУ перестріли Єрмака біля київського Палацу спорту і ймовірно вручили підозру.
