“Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували людей, що переказували гроші для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Регулятор хоче з’ясувати, чи дотримувалися банки правил фінансового моніторингу під час таких операцій. Національний банк розпочав позапланові перевірки банків після історії із внесенням застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа”, — повідомляє: ua.news
Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували людей, що переказували гроші для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Регулятор хоче з’ясувати, чи дотримувалися банки правил фінансового моніторингу під час таких операцій.
Національний банк розпочав позапланові перевірки банків після історії із внесенням застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Перевірки стартували 24 серпня. НБУ з’ясовує, чи виконували банки вимоги фінансового моніторингу, коли обслуговували людей, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Про це повідомив Національний банк у своїй заяві. Регулятор посилається на матеріали, які раніше оприлюднили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Йдеться про операції клієнтів банків, які були пов’язані з внесенням застави за Галущенка. НБУ має перевірити, чи відповідали ці операції вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Поки що регулятор не називає банки, які перевіряють. Також НБУ не повідомляє, скільки саме фінансових установ потрапили під перевірку. У Нацбанку наголошують, що перевірки стосуються саме дотримання банками вимог фінансового моніторингу під час обслуговування відповідних клієнтів.
Підставою для таких дій стали матеріали НАБУ та САП, оприлюднені у межах справи, в якій фігурує Герман Галущенко. Наразі НБУ має встановити, чи були під час проведення платежів порушення з боку банків. За результатами перевірок регулятор зможе визначити, чи потрібні подальші заходи щодо конкретних фінансових установ. Про це повідомляє НБУ .
За словами нардепа Ярослава Железняка, під час розгляду справи голови правління Sense Bank Олексія Ступака прокурори також озвучили низку розмов, які, за версією слідства, підтверджують походження цих коштів.
