“Власник банку «Земельний капітал» привласнив понад 90 млн гривень вкладників. Правоохоронці викрили схему за участі кількох осіб. Про це повідомляє Нацполіція України. Як стало відомо «РБК-Україна» із власних джерел, мова йде про банк «Земельний капітал» та його директора Віктора Тополова. «Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову”, — повідомляє: ua.news
Власник банку «Земельний капітал» привласнив понад 90 млн гривень вкладників. Правоохоронці викрили схему за участі кількох осіб.
Про це повідомляє Нацполіція України.
Як стало відомо «РБК-Україна» із власних джерел, мова йде про банк «Земельний капітал» та його директора Віктора Тополова.
«Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів», – йдеться у повідомленні.
Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.
«”Ці неіснуючі обʼєкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 90 млн грн. За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості», – розповіли в Нацполіції.
Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.
Все це призвело до того, що у 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученням.
Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення у складі організованої групи.
У січні 2025 року слідчі зібрали достатньо доказів, аби оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.
Для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.
За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру 27 учасникам злочинної організації, які на чолі з власником збанкрутілого банку – екснардепом привласнили 90 млн грн вкладників.
Раніше у Києві посадовець Київмедспецтрансу та підрядників отримали підозри у заволодінні понад 6 млн гривень під час закупівлі запчастин для автомобілів швидкої допомоги. Вже повідомлено про підозру керівнику підрозділу КО «Київмедспецтранс», бухгалтеру та трьом підрядникам.
Також у Києві викрили схему з привласнення 9 млн гривень на держзакупівлях комунального підприємства. Підозри вже отримали експосадовці столичного підприємства-перевізника.
Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.
