“В Україні правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка організувала масштабну схему шахрайства під виглядом інвестицій у криптовалюту. За даними Національної поліції, зловмисники діяли з 2022 року, створюючи фальшиві брокерські платформи, що зовні нагадували справжні трейдингові сайти. Основною мішенню шахраїв стали громадяни Латвії, яких ошукали на понад 6 мільйонів гривень.Організатори схеми вибудували розгалужену мережу”, — повідомляє: ua.news
В Україні правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка організувала масштабну схему шахрайства під виглядом інвестицій у криптовалюту.
За даними Національної поліції, зловмисники діяли з 2022 року, створюючи фальшиві брокерські платформи, що зовні нагадували справжні трейдингові сайти. Основною мішенню шахраїв стали громадяни Латвії, яких ошукали на понад 6 мільйонів гривень.
Організатори схеми вибудували розгалужену мережу колцентрів на території України, через які контактували з потенційними жертвами. Для залучення клієнтів активно використовували соціальні мережі та методи соціальної інженерії, обіцяючи «надприбутки» від інвестицій.
Шахраї переконували людей встановлювати спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло отримувати контроль над їхніми пристроями та фінансовими даними.
З метою легалізації незаконно здобутих коштів учасники групи реєструвалися як фізичні особи-підприємці, отримуючи виплати нібито за послуги у сфері комп’ютерного програмування. Слідчі Нацполіції вже встановили, що загальна сума збитків перевищує 6 мільйонів гривень в еквіваленті.
У ході багатоетапної спецоперації кіберполіцейські задокументували протиправну діяльність угруповання, зібрали цифрові докази та відстежили рух віртуальних активів — від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів.
За силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції проведено понад 30 обшуків у кількох регіонах України: вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані за викрадені кошти.
На все вилучене суд наклав арешт.
Організатору та трьом виконавцям вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.
Досудове розслідування триває, поліція встановлює всіх причетних до цієї злочинної діяльності та не виключає додаткової правової кваліфікації злочину.
Нагадаємо, у Києві біля станції метро «Гідропарк» група підлітків напала на військовослужбовця. Поліція з’совує подробиці інциденту, двоє нападників затримали.
Також ми вже повідомляли, що поліція оголосила про підозру двом 14-річним підліткам з Івано-Франківської області, які вбили 19-річного хлопця.
