“0:00 / 0:00 Керівництво Sense Bank, за даними прокурора САП, безпосередньо брало участь в організації транзакції для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Під час судового засідання прокурор заявив, що голова правління Sense Bank Олексій Ступак та голова наглядової ради банку Гладишенко безпосередньо займалися проведенням операції. За словами сторони обвинувачення, підлеглий Максима Микитася Валентин”, — повідомляє: ua.news
Керівництво Sense Bank, за даними прокурора САП, безпосередньо брало участь в організації транзакції для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Під час судового засідання прокурор заявив, що голова правління Sense Bank Олексій Ступак та голова наглядової ради банку Гладишенко безпосередньо займалися проведенням операції. За словами сторони обвинувачення, підлеглий Максима Микитася Валентин Єлізаров зустрічався зі Ступаком щодо відкриття рахунків, переказу перших 50 млн грн та отримання банківської виписки.
За даними слідства, саме Ступак передав Микитасю контакт керівниці фінансового моніторингу банку.
Прокурор також заявив, що операції погоджувалися з працівниками фінмоніторингу, яким передавали весь ланцюг майбутніх платежів. Після цього повідомляли момент, коли можна провести транзакцію.
За версією слідства, для переказу коштів до Державної казначейської служби планували штучно відключити автоматизовану систему, яка мала направити платіж із внесення застави на поглиблену перевірку.
Про схему Микитась, за даними прокурора, доповідав Ірині Мудрій:
«Ни при каком раскладе финмон так просто не выпустит. Мы завтра открываем счет, закидываем деньги. Он говорит: “Я в ручном режиме делаю окно и мы выпускаем деньги”».
Мудра запитала:
«А по какой сумме вносится?»
На що Микитась відповів:
«Сейчас первые 50 млн грн».
Далі він додав:
«Девочка там на кнопку нажмет, когда надо будет».
За словами сторони обвинувачення, під «дівчиною» мається на увазі Людмила Снігур — начальниця департаменту державного, фінансового та валютного моніторингу Sense Bank.
Прокурор також заявив, що керівництво банку комунікувало з Іриною Мудрою щодо проведення транзакції.
Водночас усі наведені твердження є позицією сторони обвинувачення, а остаточну оцінку доказам має надати суд.
Джерело: прокурор САП під час судового засідання, нардеп Залізняк.
До слова, прокурор просить арештувати Микитася із заставою 200 млн грн.
Вже колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру затримали. Наразі вона перебуває у НАБУ, де тривають слідчі дії.
НАБУ опублікувало повний запис плівок у справі Форест Гамп.
